【头条】第五批涉金融黑名单公布，60家企业涉非法集资！

2018-01-21 防忽悠指南针

2018年1月19日，国家发改委发布第五批涉金融严重失信行为人名单。第五批涉金融黑名单由国家发改委会同有关部门、行业协会，通过全国信用信息共享平台等公共信息数据库筛选确定，合计约400个严重失信市场主体。

（本文转自防骗大数据：FPData）

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题图：涉金融黑名单

第五批涉金融黑名单包括严重失信债务人名单、非法集资名单和其他严重违法名单三类子名单。黑名单具体包括严重失信债务人100人；涉非法集资自然人100人、企业60家，其他严重违法企业40家、自然人77人，严重失信创业投资企业23家。这批名单已在“信用中国”网站上予以公示，并推送给20多个部门正式开展联合惩戒。

金融黑名单所涉及的严重失信行为除非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，内幕交易、泄露内幕信息罪，保险诈骗罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，票据诈骗罪，欺诈发行股票、债券罪，内幕交易、泄露内幕信息罪外，还包括金融凭证诈骗罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，信用卡诈骗罪，信用证诈骗罪等。

国家发改委将加快建设涉金融黑名单长效机制，定期发布涉金融失信人名单相关信息并会同有关部门实施联合惩戒。（本文转自防骗大数据：FPData）

一、严重失信债务人名单

二、非法集资（自然人）

非法集资（企业）

三、其他严重违法名单（企业）

其他严重违法名单（自然人）

四、严重失信创业投资企业名单

黑名单的数据均是以司法判决为依据：
1️⃣、严重失信债务人名单来源于最高人民法院失信被执行人名单库，也就是通常说的“老赖”，通过设定“债权人为银行”和“大于一定金额”两个条件，筛查得出。
2️⃣、非法集资名单来源于处置非法集资部际联席会议办公室提供的非法集资案件数据（涉及非法集资企业和自然人）。
3️⃣、其他严重违法名单来源于最高人民法院涉金融刑事犯罪审判数据。